Ըստ NBC News-ի՝ Դոմինիկյան Հանրապետության տասներեք քաղաքացիների դեմ մեղադրանք է առաջադրվել 5 միլիոն դոլար խաբեությամբ հափշտակելու USA-ի 400 թոշակառուներից։ Մեղադրյալները հեռախոսով ներկայանում էին որպես օգնության կարիք ունեցող թոռներ և տեղեկությունների համաձայն՝ հաճախ նույն անձանց կրկնակի խաբեությամբ թիրախավորում էին։

Դատախազությունը նշում է, որ մեղադրյալներն օգտագործում էին տարեց մարդկանց խաբեության միջոցով գումար շորթելու սխեմաներ՝ ձևացնելով, թե իրենց հարազատներին անհրաժեշտ է օգնություն։ Ֆոուլին նշել է, որ դատապարտյալները հաճախ նոր արտակարգ իրավիճակներ էին սիմուլացնում և կրկին զանգահարելով՝ ավելացնում պահանջվող գումարը խուճապահարույց զոհերից։

Դատախազությունը նշել է, որ մեղադրյալները հանցավոր գործունեություն են ծավալել Դոմինիկյան Հանրապետությունում գործող կազմակերպված զանգերի կենտրոններից։ Ֆոուլիի խոսքով՝ նրանք վարձել են անգլախոս անձանց՝ որպես թոռներ և փաստաբաններ ներկայանալու համար, ինչպես նաև ԱՄՆ-ում գտնվող մարդիկ՝ զոհերի տներից կանխիկ գումար հավաքելու նպատակով, հայտարարել է Ֆոլին։

Վնասված անձանց միջին տարիքը 84 տարեկան է, նրանցից առնվազն 50-ը բնակվել են Մասաչուսեթսում։ Որոշ դեպքերում խարդախները նույնիսկ իմացել են տուժողների թոռների իրական անունները։

Դատախազները նշում են, որ որոշ դեպքերում օպերացիան իրականացվել է անորոշ սցենարով, որտեղ խարդախը ներկայացել է որպես “ձեր ավագ թոռ”։

Արարքաժան ըստ դատախազների՝ 9 մարդ կալանքի տակ է գտնվում, ավագները՝ Նյու Յորքում, Նյու Ջերսիում և Ֆլորիդայում, դեռևս ազատության մեջ են։ Խարդախների մեծամասնությանը մեղադրում են փոստային և էլեկտրոնային միջոցներով խարդախության նպատակով դավադրության մեջ՝ պատժվում է մինչև 20 տարվա ազատազրկմամբ, և փողերի լվացման ուղղությամբ դավադրության մեջ, ինչը նույնպես ենթադրում է 20 տարվա ազատազրկում։