ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը վերջին 7 տարիների ընթացքում սահմանել է ամենախոշոր պատժամիջոցները Իրանի դեմ՝ ուղղված ապօրինի կերպով տեղական և ռուսական նավթ տեղափոխող «ստվերային նավատորմի» դեմ պայքարին։ Սև ցուցակում ներառված են ավելի քան 50 ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք և ավելի քան 50 նավ, որոնք մտնում են նավթավաճառ Հոսեյն Շամխանիի և Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի խորհրդականի որդու վերահսկվող ցանցի մեջ։

ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը շեշտել է, որ Շամխանին «օգտագործում է իր հոր կոռուպցիան և քաղաքական ազդեցությունը»՝ տանկերների և կոնտեյներային նավերի հսկայական նավատորմը կառավարելու համար։ Այս ցանցը Իրանից և Ռուսաստանից փոխադրումներ է իրականացնում ամբողջ աշխարհի գնորդներին, ստանալով տասնյակ միլիարդավոր դոլարների եկամուտ, որը գնում է «ռեժիմի վտանգավոր գործունեությունը ֆինանսավորելու» համար։ Պատժամիջոցների ծածկույթում ընդգրկվել են Դուբայում գործող Milavous Group, Ocean Leonid Investments և Crios Shipping ընկերությունները։

ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը հայտնել է նաև, որ Շամխանիի ընտանիքը ապօրինի ստացված միջոցները ծախսում է ամբողջ աշխարհում «բացառիկ անշարժ գույք» և օտարերկրյա անձնագրեր ձեռք բերելու վրա, ինչը թույլ է տալիս սև ցուցակում ընդգրկված անձանց թաքցնել իրենց կապերը Իրանի հետ և առաջ մղել կոռուպցիայի մոդելները։

«Մեր նպատակն է սահմանափակել Իրանի եկամտի հիմնական աղբյուրը, ճնշում գործադրել ռեժիմի վրա և դադարեցնել միջուկային և բալիստիկ սպառնալիքները, ինչպես նաև ահաբեկչական խմբավորումներին ցուցաբերվող աջակցությունը», — ասել է ԱՄՆ ֆինանսների փոխնախարար Մայքլ Ֆոլքենդերը։

Նախորդ շաբաթ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Հոսեյն Շամխանիի դեմ՝ նրա դերը ռուսական նավթի առևտրում և «ստվերային նավատորմի» լոգիստիկայում մասնակցության համար։ Դուբայական Admiral Group և Milavous Group ընկերությունները նույնպես հայտնվել են պատժամիջոցների տակ։ «Հոսեյն Շամխանին ներգրավված է տնտեսական այն ոլորտում, որը զգալի եկամուտ է բերում ՌԴ կառավարությանը», — ասվում է ԵՄ հայտարարության մեջ։

Շամխանիի Milavous Group-ը համակարգում է Լիբերիայի և Պանամայի դրոշներով նավարկող նավերի գործունեությունը և օրական վաճառում մինչև 300,000 բարել նավթ, տարեկան ստանալով մոտ 400 միլիոն դոլար եկամուտ։